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¿Qué es KYC?

KYC significa “conozca a su cliente”. Las pautas KYC para servicios financieros exigen que los profesionales hagan un esfuerzo para verificar la identidad, la idoneidad y los riesgos involucrados, a fin de minimizar el riesgo para la cuenta respectiva.

Cómo enviar una solicitud para un nivel individual 1 en Bybit

1. Documento emitido por el país de origen (pasaporte/DNI)
2. Detección de reconocimiento facial

• Asegúrese de que la foto del documento muestre claramente el nombre completo y la fecha de nacimiento.
• Si no puede cargar fotos correctamente, asegúrese de que su foto de identificación y otra información sean claras y que su identificación no haya sido modificada de ninguna manera.
• Se puede cargar cualquier tipo de formato de archivo.

Cómo enviar una solicitud para un individuo Lv.2 en Bybit

Una vez que se haya aprobado la verificación de KYC 1, puede continuar con los siguientes pasos:

1. Haga clic en “ Seguridad de la cuenta ” en la esquina superior derecha de la página

2. Haga clic en “Verificar ahora” en la columna “Verificación de identidad” debajo de “Información de la cuenta”

3. Haga clic en “Verificar ahora” debajo de Verificación de residencia de nivel 2

4. Documento requerido:

• Comprobante de domicilio residencial

Nota:
Los documentos de comprobante de domicilio aceptados por Bybit incluyen:

• Factura de servicios públicos

• Extracto de cuenta

• Comprobante de residencia emitido por el gobierno

By bit no acepta los siguientes tipos de documentos como comprobante de domicilio:

• Documento de identidad/licencia de conducir/pasaporte emitido por el gobierno

• Declaración de teléfono móvil

• Documento de seguro

• Comprobante de transacción bancaria

• Carta de recomendación de un banco o empresa

• Factura/recibo escrito a mano

Una vez que Bybit verifique los documentos, recibirás un correo electrónico de aprobación y podrás retirar hasta 100 BTC por día.

Cómo enviar una solicitud de nivel comercial 1 en Bybit

Envíe un correo electrónico a [email protected] . Asegúrese de incluir copias escaneadas de los siguientes documentos:

1. Certificado de constitución
2. Artículos, constitución o memorando de asociación
3. Registro de socios y registro de directores
4. Pasaporte/documento de identidad y comprobante de residencia del beneficiario final (UBO) que posea el 25 % o más de participación en la empresa (pasaporte/documento de identidad y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses)
5. Información de un director (pasaporte/documento de identidad y comprobante de domicilio con 3 meses de antigüedad), si es diferente del UBO
6. Información del operador/comerciante de la cuenta (pasaporte/documento de identidad y comprobante de domicilio con una antigüedad de 3 meses), si es diferente del beneficiario final

Una vez que Bybit verifique los documentos, recibirás un correo electrónico de aprobación y podrás retirar hasta 100 BTC por día.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué es necesario KYC?

KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los comerciantes.

¿Necesito registrarme para KYC?

Si desea retirar más de 2 BTC por día, deberá completar la verificación KYC.

Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel de KYC:

**Todos los límites de retiro de tokens seguirán el valor equivalente del precio del índice BTC**

Nota:
Es posible que reciba una solicitud de verificación KYC de Bybit.

¿Cómo se utilizará mi información personal?

¿Cuánto tiempo tarda el proceso de verificación KYC?

¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 48 horas?

¿Cómo se utilizará la información individual y empresarial que envío?

Conclusión: Desbloquee más funciones con una cuenta verificada en Bybit